2023年6月9日上午，集团公司2023年度股东会第二次会议暨第六届董事会监事会选举会在集团公司四楼会议室召开。会议由集团公司董事会秘书、总经济师李华军主持。

会议现场

董事会秘书、总经济师李华军主持会议

会议听取审议了集团公司董事长陈保国代表董事会所作的题为“砥砺奋进 韧性求成——以精细化管理实现企业高质量发展”的《集团公司第五届董事会工作报告》。报告主要对建筑施工2020年-2022年主要目标完成情况、房地产开发情况、战略规划管理情况、履行社会责任情况进行了回顾总结。

陈总作董事会报告

报告指出：三年来，公司第五届董事会紧紧依靠全体股东，团结带领各级管理人员和广大员工，围绕企业“十四五”战略规划、年度工作目标及重点工作，坚持结果导向，坚持市场经营龙头地位不动摇，坚持“专注品质、诚信共赢”的核心价值观，攻坚克难，负重奋进，稳经营，防风险，保证了企业正常的经营生产，取得了来之不易的工作局面。三年来，公司努力实现稳健发展，努力保障广大员工和股东的权益，努力扩大河南五建作为地方龙头骨干企业的品牌影响力，树立了良好的企业形象，为下阶段推进企业高质量发展打基础、做准备。

报告建议下一届董事会：一是增强危机感，静下心来思考、研究“企业的战略怎样更好的落地”、“组织怎么变革以更好地适应当下的市场环境” 、“风险如何防范化解”等重大问题。二是从战略层面，对外强经营，建立自己的主力作战经营团队；对内练内功，实施好“双战略”，即低成本战略和精品工程战略，守住现金流安全的底线。三是公司发展战略基本稳定，逐步实施，落实好年度主要目标及重点工作。四是完善集采平台、加强知识管理、加强培训赋能、推进组织结构精简高效、加强机关各系统能力建设，多维度赋能生产经营单位。五是盘活资产，加大资产处置力度，加大清收清欠力度。六是加强干部管理与人才培养，满足集团公司高质量发展需要。七是建立完善高效的董事会制度，使企业决策更加科学、透明和公正。八是大力弘扬“奋斗为本、持续改进”的企业精神，培育公司奋斗文化，充分激发组织活力。

报告最后强调，没有等出来的精彩，只有干出来的辉煌。我们要更加紧密地团结全体股东及广大干部职工，砥砺奋进、韧性求成，以精细化管理实现企业高质量发展。我们坚信，河南五建的明天一定会更加美好！

会议听取审议了集团公司监事会主席张文德所作的题为“奋进前行 依法监督——推动集团公司可持续高质量发展”的《集团公司第五届监事会工作报告》。

张主席作监事会报告

报告对三年来监事会履职情况进行了回顾总结，报告指出：三年来，监事会严格按照《公司法》、公司《章程》和有关法律法规的规定，本着对公司、对股东负责的态度，监事会全体成员始终牢记使命、忠诚履责，与董事会和总经理班子团结一致，砥砺前行，开创了公司发展新局面。

报告寄语新一届监事会：一是加强监事会自身建设，注重监事会成员业务素质提高。二是强化监督，敢于履职。三是坚定信念，勇于担当。希望全体股东:从公司根本利益出发，选举出德才兼备、敢于担当、朝气蓬勃、兢兢业业、具有强烈事业心和责任心的新一届监事会成员，与新一届董事会和总经理班子携手奋斗、勤勉尽职，全力以赴推动集团公司可持续、高质量发展再上新台阶。

会议还听取审议了集团公司董事、财务总监岳帮勋作的《2022年度利润分配方案》，集团公司董事会秘书、总经济师李华军就《内部股权管理办法》（修正案）和《第六届董事会、监事会选举办法》作的简要说明。经过全体与会股东审议，以举手表决的方式同意并通过了上述三项审议内容。

集团公司董事、财务总监岳帮勋作《2022年度利润分配方案》

全体股东以举手表决的方式同意并通过了上述审议内容

随后，会议进行了集团公司第六届董事会、监事会的换届选举工作。

选票发放

填写选票

展示投票箱

投票环节

现场计票

经过写票、投票、计票，李迎九、李敬、何训武、张文德、陈保国、岳帮勋、赵金保、赵法林、蔡妍（按姓氏笔画排序）当选为集团公司第六届董事会董事，在第六届董事会第一次会议上，张文德当选为集团公司董事长。

第六届董事会第一次会议

王书恩、王海霞、彭国运（按姓氏笔画排序）当选为集团公司第六届监事会监事，在第六届监事会第一次会议上，王书恩当选为集团公司监事会主席。

第六届监事会第一次会议

选举结果公布后，新当选的董事长、监事会主席率领董事会、监事会成员进行了集体宣誓。

第六届董事会成员宣誓

第六届监事会成员宣誓

集团公司董事会秘书、总经济师李华军在作总结性发言时对全体股东提出了呼吁，请各位股东立足本职、对标先进，团结拼搏、勇争一流，为实现企业高质量发展再立新功，并借此机会，代表全体股东向第五届董事会、监事会全体成员的辛勤付出表示衷心的感谢！

最后，全体参会股东在集团公司办公楼北门合影留念。集团公司2023年度股东会第二次会议暨第六届董事会监事会选举会圆满结束。

合影留念